Licence de Jeu au Costa Rica
Le Costa Rica est un pays d’Amérique centrale influencé par le droit civil européen. Grâce à la licence de jeu, elle offre une excellente opportunité aux startups et aux petites entreprises. Le Costa Rica est reconnu dans le monde entier pour son engagement envers les normes internationales et est membre de l’OCDE, bien qu’il ne dispose pas d’un système officiel de réglementation des jeux de hasard. Le pays ne figure pas sur la liste du GAFI ( Groupe d’action financière ) car il présente des lacunes stratégiques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, se positionnant clairement comme une base fiable pour le secteur des jeux de hasard. Ceux qui reçoivent une licence de jeu au Costa Rica recevront une garantie de conformité à des normes commerciales élevées. Le GAFI a indiqué que la juridiction satisfait aux exigences et continue de faire des progrès significatifs dans la résolution des problèmes de conformité technique, etc. Faire des affaires au Costa Rica contribuera à gagner la confiance des acteurs de différentes parties du monde, ce qui est une chose sûre.
Conformité et réglementation
L’industrie du jeu au Costa Rica ne dispose pas d’un organisme de réglementation clair, les municipalités locales garantissant le respect de la législation du pays. Si les opérateurs se concentrent sur le marché international et évitent les transactions avec les banques et les résidents du Costa Rica, ils peuvent travailler dans le secteur des jeux de hasard en ligne. De plus, les entrepreneurs ayant obtenu une licence de jeu au Costa Rica doivent strictement respecter les règles énumérées ci-dessous :
- Règlements nationaux anti-blanchiment d’argent
- Loi sur les transactions inhabituelles
- Règlement sur le financement du terrorisme
- Politiques de connaissance du client (KYC)
- Le Code criminel
- Le Code de Commerce
Avantages de détenir des licences de jeu au Costa Rica
Avec une économie stable et un faible taux de criminalité, le Costa Rica s’avère être un endroit idéal pour les entreprises de jeux de hasard, car il est important que chacun se sente en sécurité et stable dans son environnement de travail. Il est tout aussi important que la juridiction ne soit pas offshore, ce qui ajoute davantage d’opportunités, telles que des partenariats avec des sociétés américaines et internationales. Voici un certain nombre de ces avantages :
- L’absence de réglementation gouvernementale directe dans le domaine des jeux de hasard permet aux entreprises d’expérimenter et d’adapter leurs modèles sans lourdes contraintes réglementaires.
- Pas de taxes sur les jeux et conditions favorables pour les revenus générés en dehors du Costa Rica. Les dividendes sont imposés à la source, avec des accords pour éviter la double imposition avec plusieurs pays.
- Autorisation d’utiliser des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum, permettant le fonctionnement de casinos crypto.
- Exigences minimales pour tester les logiciels de jeu et faire preuve de diligence raisonnable, rationalisant le processus de création et d’exploitation d’une société de jeux de hasard.
Licence de traitement des données
Pour lancer avec succès une entreprise de jeux de hasard au Costa Rica, vous devez obtenir une licence de traitement de données auprès des autorités locales. De cette façon, vous confirmerez les capacités de gestion des données de l’entreprise. La licence est principalement requise pour placer des serveurs et fournir divers services de jeu en ligne sans interruption.
Les titulaires de permis peuvent opter pour :
- Un bail permanent est requis pour les opérations en cours, nécessitant des paiements annuels.
- Un bail temporaire est une option à court terme de six mois pour obtenir une licence de casino en ligne au Costa Rica.
Obtention de licences de jeu au Costa Rica et à Gibraltar
Les entreprises titulaires d’une licence de jeu en ligne au Costa Rica doivent se conformer aux lois générales sur les affaires. Cela est dû au fait qu’il n’existe pas de réglementation particulière pour cette industrie. Il convient d’ajouter qu’ils doivent se soumettre à des audits et se conformer à la législation nationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Pour des opérations commerciales réussies, il est également nécessaire de conserver des enregistrements détaillés et des journaux de transactions en espagnol et de permettre des audits de leurs systèmes de jeu.
Gibraltar, quant à lui, a une approche stricte selon laquelle les candidats doivent démontrer leur solvabilité financière et leur expérience dans le secteur. Bien entendu, il est nécessaire de respecter les règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Les produits de jeu doivent être soumis à des tests indépendants et fournir une liste complète de documentation. D’une manière ou d’une autre, dans les deux cas, vous devez prouver la disponibilité opérationnelle de votre entreprise.
Bases essentielles de la licence de traitement des données
Pour obtenir une licence de jeu au Costa Rica via une licence de traitement de données, les étapes suivantes sont essentielles :
Création d’entreprise : Initiez-vous en créant une entreprise au Costa Rica. Assurez-vous que vous n’êtes pas citoyen du Costa Rica ou de tout autre pays imposant des restrictions sur les casinos en ligne.
Marché cible : indiquez clairement lors de la constitution que votre entreprise vise à offrir des services de jeu à l’échelle internationale, et non au Costa Rica ou dans d’autres régions interdites. Implémentez le blocage IP pour appliquer cela.
Infrastructure locale : Hébergez le serveur et les données de votre site de casino au Costa Rica et établissez un bureau local enregistré. Le choix de l’emplacement du bureau déterminera la municipalité pour votre demande de licence de traitement de données, sachant que les exigences peuvent varier localement.
Consultation de conformité : Pour obtenir des conseils personnalisés sur la sélection de la municipalité la plus appropriée et garantir une conformité totale, envisagez de solliciter une consultation professionnelle.
Conformité essentielle pour les titulaires de licence
Les entités disposant d’une licence de jeu au Costa Rica doivent s’aligner sur les réglementations commerciales générales du pays, en garantissant le respect des normes locales et internationales :
Conformité LAB/CFT :
- Adhésion obligatoire à la législation nationale relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
- Tenue de dossiers clients détaillés, surveillance des activités suspectes et mise en œuvre de politiques de connaissance du client (KYC), conformes aux normes des pays de l’OCDE.
Documents financiers :
- Obligation de tenir une comptabilité méticuleuse en espagnol, comme l’exige le Code de commerce.
- La documentation comprend les grands livres, les journaux, les inventaires et les procès-verbaux des assemblées d’actionnaires et des enregistrements.
Des pistes de vérification:
- Maintien d’une piste d’audit complète pour les transactions et les paris de chaque joueur.
- Les journaux du système de jeu doivent être accessibles pour les audits externes.
- Les autorités locales doivent avoir accès aux règles du jeu, aux résultats et aux relevés de paiements pendant cinq ans.
Création d’une société de jeux de hasard
Structure de l’entreprise et constitution en société
- Choisissez parmi des entités juridiques telles que des sociétés ou des sociétés à responsabilité limitée.
- Prévoyez un processus de mise en place de 2 à 3 semaines.
- Naviguer dans les paiements et les opérations bancaires
- Comprendre les limites dues à l’absence de cadre réglementaire sur les jeux de hasard.
- Considérez les opérations basées sur la cryptographie comme une alternative stratégique en raison des restrictions bancaires potentielles.
Les essentiels de la création d’entreprise
- Nommez un représentant légal qualifié ou un agent d’enregistrement local.
- Assurez au moins deux actionnaires pour votre entreprise.
- Créez un bureau local dans le cadre de votre base opérationnelle.
- Bénéficiez d’un processus de création d’entreprise rentable et rationalisé.
Documentation juridique et conformité
- Préparez et légalisez les documents fondateurs tels que les statuts et les procurations en espagnol.
- Veiller au respect des réglementations et normes locales.
Enregistrement et conformité opérationnelle
- Sécurisez et réservez le nom de votre entreprise.
- Rassemblez et préparez toute la documentation nécessaire.
- Ouvrez un compte de trading à l’étranger et gérez les frais de création d’entreprise.
- Effectuer des contrôles de diligence raisonnable approfondis.
- Engagez-vous auprès du registre costaricain des entités juridiques pour l’enregistrement de l’entreprise.
- Inscrivez-vous auprès des autorités fiscales et de l’agence de sécurité sociale.
- Remplir les exigences nationales en matière d’assurance et d’assurance contre les risques professionnels.
- Conservez des informations détaillées dans la déclaration du bénéficiaire effectif final (UBO).
- Assurez-vous que les accords décrivent la représentation légale, les objectifs de l’entreprise et la conformité légale.
Avantages de la création d’un casino crypto au Costa Rica
Si vous décidez de lancer un casino crypto dans ce pays, vous aurez accès à un marché en pleine croissance de jeux de hasard crypto en ligne. Voici les principaux avantages :
- Interaction avec le public du monde entier.
- Transactions sûres et rentables avec crypto-monnaie.
- Une large gamme de jeux attirera des joueurs ayant des préférences différentes.
FAQ
Un citoyen d’un autre pays peut-il posséder une société de jeux de hasard ?
En raison de la législation relativement libérale en matière de propriété des entreprises au Costa Rica, les entreprises peuvent appartenir à des non-résidents.
Quels impôts les entreprises titulaires d’une licence de jeu doivent-elles payer ?
Tout d’abord, puisqu’il n’existe pas de système de licence spécial pour ouvrir un casino en ligne au Costa Rica, la variation des conséquences fiscales dépendra de la nature de l’activité. Les entreprises n’ont pas à payer d’impôts sur le revenu. Pour garantir une taxation équitable des dividendes, des intérêts et d’autres services, le Costa Rica a conclu des conventions de double imposition avec des pays comme l’Espagne, l’Allemagne et le Mexique.
Les entreprises au Costa Rica sont-elles soumises à un audit ?
La réglementation et l’audit des sociétés de jeux de hasard peuvent différer légèrement, car il n’existe pas de structure officielle d’autorisation des jeux de hasard au Costa Rica. Il convient de considérer que des exigences supplémentaires peuvent s’appliquer à l’entreprise.
À quelles difficultés un titulaire d’une licence de jeu peut-il être confronté au Costa Rica ?
L’absence d’une structure réglementaire dédiée oblige les entreprises à se heurter à divers obstacles juridiques et fonctionnels lors de la création et de la gestion d’une entreprise de jeux de hasard au Costa Rica.